Wir verwenden Technologien, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Die Ausführung von Java Script wird durch Ihren Browser unterbunden. Wir verwenden neben Zählpixeln auch Cookies, die für den Betrieb der Seite technisch notwendig sind, sowie Cookies, die zur statistischen Reichweitenmessung sowie Tracking genutzt werden können. Lehnen Sie nicht technisch notwendige Cookies ab, werden entsprechende Cookies nicht gesetzt und ein Tracking findet nicht statt. Einer statistische Reichweitenmessung mittels Cookie und/oder Zählpixel kann jederzeit widersprochen werden. Eine Profilbildung und/oder Zusammenführung von Nutzungsdaten mit weiteren Daten des Nutzers erfolgt nicht. Ein Rückschluss auf Ihre Person ist uns jeweilig nicht möglich. Weitere Informationen, insbesondere zu Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie Widerspruchsmöglichkeiten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
GWG • lex.ante
§
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG)

§ 1Begriffsbestimmungen
§ 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
§ 3Wirtschaftlich Berechtigter
§ 4Risikomanagement
§ 5Risikoanalyse
§ 6Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 7Geldwäschebeauftragter
§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9Gruppenweite Pflichten
§ 10Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 11Identifizierung
§ 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
§ 12Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
§ 13Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
§ 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
§ 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
§ 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
§ 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
§ 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
§ 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
§ 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
§ 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
§ 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
§ 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
§ 27Zentrale Meldestelle
§ 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
§ 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 30Entgegennahme und Analyse von Meldungen
§ 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht
§ 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
§ 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
§ 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
§ 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
§ 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
§ 39Errichtungsanordnung
§ 40Sofortmaßnahmen
§ 41Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten
§ 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
§ 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
§ 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
§ 46Durchführung von Transaktionen
§ 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
§ 48Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
§ 50Zuständige Aufsichtsbehörde
§ 51Aufsicht
§ 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
§ 52Mitwirkungspflichten
§ 53Hinweise auf Verstöße
§ 54Verschwiegenheitspflicht
§ 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden
§ 56Bußgeldvorschriften
§ 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
§ 59Übergangsregelung
Anlage 1(zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2(zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell höheres Risiko