§
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG)

§ 1Begriffsbestimmungen
§ 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
§ 3Wirtschaftlich Berechtigter
§ 3aRisikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
§ 4Risikomanagement
§ 5Risikoanalyse
§ 6Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 7Geldwäschebeauftragter
§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9Gruppenweite Pflichten
§ 10Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 11Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
§ 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
§ 12Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
§ 13Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
§ 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
§ 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
§ 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
§ 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
§ 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
§ 20aAutomatische Eintragung für Vereine
§ 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
§ 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
§ 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
§ 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
§ 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
§ 26aAbruf durch bestimmte Behörden
§ 27Zentrale Meldestelle
§ 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
§ 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 30Entgegennahme und Analyse von Meldungen
§ 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung
§ 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
§ 32aDatenübermittlung an Europol
§ 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
§ 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
§ 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
§ 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
§ 38aProtokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
§ 39Errichtungsanordnung
§ 40Sofortmaßnahmen
§ 41Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten
§ 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
§ 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
§ 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
§ 46Durchführung von Transaktionen
§ 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
§ 48Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
§ 50Zuständige Aufsichtsbehörde
§ 51Aufsicht
§ 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
§ 52Mitwirkungspflichten
§ 53Hinweise auf Verstöße
§ 54Verschwiegenheitspflicht
§ 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden
§ 56Bußgeldvorschriften
§ 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
§ 59Übergangsregelung
Anlage 1(zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2(zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell höheres Risiko