§ 44 GwG

Meldepflicht von Aufsichtsbehörden

(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand mit Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang steht, meldet die Aufsichtsbehörde diese Tatsachen unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Dies gilt nicht, wenn Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 gemäß § 43 Absatz 2 nicht zur Meldung verpflichtet sind und daher von einer Meldung abgesehen haben.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Behörden, die für die Überwachung der Aktien-, Devisen- und Finanzderivatemärkte zuständig sind.

§ 36	Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
§ 37	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
§ 38	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
§ 38a	Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
§ 39	Errichtungsanordnung
§ 40	Sofortmaßnahmen
§ 41	Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten
§ 42	Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 43	Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
§ 44	Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
§ 45	Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
§ 46	Durchführung von Transaktionen
§ 47	Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
§ 48	Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 49	Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
§ 50	Zuständige Aufsichtsbehörde
§ 51	Aufsicht
§ 51a	Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
§ 52	Mitwirkungspflichten