§ 25l KWG

Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften

Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften mit Sitz im Inland, die über eine Zulassung nach § 2f Absatz 1 verfügen, sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes. Sie unterliegen insoweit auch der Aufsicht der Bundesanstalt nach § 50 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes.

§ 25c	Geschäftsleiter
§ 25d	Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan
§ 25e	Anforderungen bei vertraglich gebundenen Vermittlern
§ 25f	Besondere Anforderungen an die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation von CRR-Kreditinstituten sowie von Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen, denen ein CRR-Kreditinstitut angehört; Verordnungsermächtigung
§ 25g	Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr
§ 25h	Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 25i	Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld
§ 25j	Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung
§ 25k	Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 25l	Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften
§ 25m	Verbotene Geschäfte
§ 26	Vorlage von Jahresabschluß, Lagebericht und Prüfungsberichten
§ 26a	Offenlegung durch die Institute
§ 27
§ 28	Bestellung des Prüfers in besonderen Fällen
§ 29	Besondere Pflichten des Prüfers
§ 30	Bestimmung von Prüfungsinhalten